Compliance Officer (Fintech)

Тбилиси

Компания "BA Synergy" Задачи: Проведение идентификации и верификации клиентов в соответствии с требованиями законодательства по ПОД/ФТ (AML) иностранной юрисдикции и внутренними документами Компании (ЛПА); Выполнение процедур Customer Due Diligence (CDD) и Enhanced Due Diligence (EDD); Оценка клиентов и присвоение степеней рисков (risk scoring); Проведение...

HR Compliaence manager / Комплаенс-менеджер

Тбилиси

Компания "Made of Storm" Цель роли: Обеспечить полное соответствие HR-процессов и практик трудовому законодательству Грузии; адаптировать корпоративные методики под региональные требования; снижать юридические и операционные риски; выступать ключевым региональным контактным лицом по вопросам соблюдения закона о защите персональных данных и принципов трудового законодательства....